No tenía ingresos económicos. Tampoco propiedades a su nombre. No presentaba declaraciones juradas y no pagaba impuestos al fisco. Aun así, Roberto Rodríguez, un santafecino de 35 años, pudo comprarse un Porsche Coupé Cayman modelo 2010, valuado en más de 900.000 pesos; abrió en Posadas, Misiones, una agencia de compraventa de autos de lujo; invirtió dinero en un complejo turístico en la ciudad misionera de Montecarlo, y en una caja fuerte y en un valija suyas le descubrieron 304.600 pesos y 8000 dólares.

Rodríguez, según una investigación judicial y de la Gendarmería, integraba una banda dedicada a invertir dinero obtenido por la comercialización de estupefacientes.

"La organización delictiva estaría vinculada a una serie de hechos relacionados con el narcotráfico, y tendría como consecuencia el ostensible incremento patrimonial de los distintos miembros, con vínculos familiares o de afinidad entre sí, incompatibles con la actividad habitual de cada uno de ellos, sin justificación alguna de los ingresos o manejo de fondos", sostuvo el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila en una resolución donde procesó con prisión preventiva a Rodríguez y a otros siete sospechosos. Otros cinco imputados fueron beneficiados con la falta de mérito.

La investigación del juez Soto Dávila, su secretario Pablo Molina y los detectives de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) Corrientes de la Gendarmería comenzó hace tres años, en enero de 2012, cuando se dio con una presunta banda narco que traficaba marihuana desde Paraguay hacia distintos puntos de la Argentina.

La droga era distribuida en camiones por todo el país. Según consta en la resolución del juez, a la que tuvo acceso LA NACION, en los inicios de la causa se señalaba a Rodríguez como el jefe y financista de la organización.

A varios sospechosos vinculados con la banda les secuestraron importantes cargamentos de drogas. Por ejemplo, en septiembre de 2013 fueron decomisados en Mendoza 1200 kilos de marihuana. En otro procedimiento en Formosa, fueron incautados más de 1400 kilos de cannabis sativa dentro de un camión.

Durante un tiempo, Rodríguez utilizó una falsa identidad. Tenía documentación a nombre de Ricardo Gabriel Sosa. Varios autos de lujo cuya titularidad se les atribuye a integrantes de la banda tenían registrado a Sosa como persona autorizada para conducirlos, según consta en la causa.

"Rodríguez sufrió un incremento patrimonial mediante la interposición de terceros. Se encuentra acreditada su vinculación directa con el origen de la totalidad de los fondos. Con el objetivo de desvincular e integrar aquellos bienes en el circuito económico, utilizó personas físicas y jurídicas interpuestas, mediante operaciones de compraventa reales y simuladas, constitución de sociedades para la incorporación de bienes de origen ilícito, mediante la puesta en circulación en el mercado, con la finalidad de disimular la fuente real de los fondos", sostuvo el juez.

Rodríguez "no posee actividades económicas o comerciales legales que justifiquen la adquisición, por sí o por terceros, de dichos bienes. No registra capacidad patrimonial ni económica, dado que no registra ingresos. Se encuentra debidamente acreditada la vinculación, relación o conexión con actividades delictivas", estimó el magistrado.

También hizo un detallado análisis de la vinculación entre Rodríguez y la agencia RR Vip Automotores, instalada en Posadas y dedicada a la compraventa de vehículos de lujo. Según el juez, era el lugar "utilizado como una de las sedes desde las cuales el sospechoso y su organización operaban cotidianamente, mediante los negocios vinculados a los automóviles".

El acusado figuraba como uno de los apoderados. La gerente de RR Vip era Gricelda Sosa. Según la causa, es la pareja de Rodríguez y también fue procesada con prisión preventiva.

Sosa sí está inscripta en la AFIP como prestadora de servicios de asesoramiento, gestión y dirección empresarial. Pero desde su inscripción, en octubre de 2013, presentó la declaración jurada de Ganancias sin movimiento. En la de Bienes Personales dijo tener un patrimonio de $ 784.035. A Sosa se le adjudica la compra de 11 automóviles de lujo (ver aparte).

En el expediente también se sostuvo que Rodríguez tenía participación en el complejo Tangará, en la ciudad misionera de Montecarlo. Un predio de 8,5 hectáreas, con diez cabañas, canchas de tenis y dos piscinas. Según Soto Dávila, "la actividad desplegada en el complejo responde a una operatoria similar a la llevada a cabo mediante la concesionaria".

La pareja del acusado compró 11 vehículos en menos de 10 años
Entre ellos, un Porsche de $ 905.000; un empresario bonaerense fue sobreseído.

Gricelda Sosa tiene 34 años. Vive en Posadas. Entre 2005 y 2014 compró 11 vehículos. Algunos, después, los vendió. Uno de los autos que se le adjudican es un Porsche Coupé Cayman, valuado en aproximadamente 905.000 pesos. No adquirió la totalidad del lujoso coche. Según los registros oficiales, es propietaria del 33 por ciento del coche.
Ella es la pareja de Roberto Rodríguez, al que le adjudican otro 34 por ciento del lujoso auto. Ambos están procesados con prisión preventiva por lavado de dinero.

El juez federal Carlos Soto Dávila adjudicó a Sosa la compra de un Seat León por $ 150.000, en 2011; un Toyota RAV4, por $ 192.700, en julio de 2013, que fue vendido en agosto de 2014 por $ 345.000, y una Toyota Hilux, adquirida en diciembre de 2011 por $ 189.900 y vendida en abril de 2013 por $ 180.000.

El 1° de octubre pasado, por orden del juez federal Soto Dávila, la Gendarmería hizo 58 allanamientos simultáneos en Misiones, Mendoza, Chaco, el conurbano y la Capital. Ese día se secuestraron 100 automóviles de lujo.

Uno de los operativos se hizo en la concesionaria Maronna Automóviles, situada en el km 39,5 de la Panamericana, en Pilar. En la resolución en la que procesó a ocho personas por lavado de dinero, Soto Dávila dictó también la falta de mérito de Carlos Maronna, responsable y dueño de un 70% de la firma.

En la investigación se comprobó que Maronna sólo tuvo una relación comercial con los integrantes de la organización investigada.

Maronna y su familia pensaban que la persona que les compraba los lujosos vehículos se llamaba Gabriel Sosa, la falsa identidad que utilizaba Rodríguez. Cuando los Maronna tuvieron una agencia en San Miguel, el falso Sosa les compró cuatro o cinco vehículos.

"Lo conocí [al falso Sosa] en Pilar cuando abrimos la agencia. Un día vino y compró un BMW. Primero nos preguntaba el precio y nos decía que podía pagar 15 o 20 por ciento de contado y lo otro en cuatro cuotas. Siempre los transfería a nombre de otras personas. Para nosotros era un cliente más, y es normal tener un cliente que cambie tres o cuatro veces el auto. En 2012 le habré vendido cuatro o cinco autos", explicó Maronna cuando fue indagado por el juez Soto Dávila.

El empresario agregó: "Un día viene a la agencia y me dice que quería un Porsche Cayman. Me dijo que pondría $ 300.000 y la diferencia, en cuotas. Ahí me dijo que estaba juntando autos para su concesionaria. También le vendí una Audi Q5 que era de un amigo mío, zapatero".

Cuando resolvió la situación procesal de Maronna, Soto Dávila explicó: "En la etapa procesal en la que nos encontramos, habiéndose diligenciado una gran cantidad de medidas instructorias, nos hallamos ante la oportunidad de sostener que la vinculación de Maronna con Rodríguez se circunscribe a actividades de compraventa de automóviles, sin haberse incorporado otros elementos que permitan acreditar el conocimiento de la ilicitud de los fondos con los cuales las operaciones de la organización se llevaban a cabo". Y le dictó la falta de mérito.(LANACION)